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控告青岛九州商品交易中心及会员单位非法经营原油期货诈骗非法

记者:地方新闻网 时间:2018-04-23 21:53  来源:网络整理
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控告青岛九州商品交易中心及会员单位非法经营原油期货诈骗

犯罪单位: 青岛九州商品交易中心有限公司(网络对赌交易诈骗平台)

法定代表人:姚松

地址:青岛市市北区威海路232号青岛电子科技市场内225号

其030会员青岛汇德泰富电子商务有限公司

杭州市西湖区天目山路现代国际大厦A座九楼B座

杭州赛热沃信息技术有限公司

公司负责人:黄辰

地址:杭州拱墅区潭路338号御峰大厦1521

报案事项:2015年12月—2016.3月,报案人被以上犯罪嫌疑单位及人设置的连环骗局引诱,在青岛九州商品交易中心操作电子盘进行、九州燃油、93号汽油交易,被骗15万多元,犯罪嫌疑人涉嫌网络诈骗。

一、事实和理由:

事情经过:2015年 12月12号有一位业务员打电话谈股票市场不好做,说货原油市场可以轻松挣钱,介绍通过手机下载丰登街的APP。让我在里面先了解下。我发现里面有很多人教人做单、丰登街客服也会每天里面发布操作建议,看了很久觉得挺准的。就心动了,刚开始还担心资金安全,开服户客服说不用担心都是通过资金第三方托管(因为炒过股票知道一点,但后来才知道钱都是通过商户支付直接转到交易中心账户),12月24号丰登街客服发给链接在青岛九州商品交易中心开户(在此期间我什么纸质合同和电子合同都没看到更没签字,也没告诉我有什么风险)就帮我开了户帐号:132009000309892。后来指导签约及建设银行的商务通入了金。后来又被拉进一个丰登街QQ交易实盘群(后来因我已向公安机关报案将我踢出群)。而且里面会有很多老师不时发布建议。观察了一段时间,里面很多人都在说挣了不少,经常有人发挣钱截图。刚开始我只转了一万元跟着里面喊单操作,刚开始进去没几天就亏了一大半,有人就说没事行情好一下就回来了,有时候是钱大少抗不了单的原因,告诉我让我多入点钱,按照丰登街操作建议也是挣少到最后越亏越多,1月1号一天就亏损一万多,就这样到2016年3月中旬共计损失15万多元。

这都是我辛辛苦苦攒的血汗钱,结果就被她们精心组织的骗局一步一步的引诱,诈骗,通过代客开户,恶意喊单,频繁操作,最终导致我亏损严重。一开始我以为是正常的投资亏损,直到一次偶然的机会,我在网上看到揭露青岛九州商品交易中心以及其会员单位诈骗的帖子,发现网上很多跟我一模一样遭遇的受害者,我才震惊地发现了这整个过程就是一个精心设计好的新型骗局!是一个吃人不吐骨头、让你倾家荡产的骗局。我们维权者认为,青岛九州商品交易中心有限公司、会员单位及其员工,涉嫌构成了网络诈骗。

二、涉案依据:

(一)虚假宣传欺诈,诱骗上套

青岛九州商品交易中心及会员单位公司及其业务员(或开户员)涉嫌诈骗罪。

违法事实:

青岛九州商品交易中心有限公司和及会员单位业务员以夸大收益、隐瞒风险的手法,只宣传他们有优秀的操盘团队,有老师的一对一指导,盈利大和风险可控,骗取投资者的信任,诱骗客户开户,对客户交易时没有任何风险提示,以达到其盈利的目的,涉嫌违反《广告法》。由此证明青岛九州商品交易中心及会员单位诈骗事实和罪名基本成立。

认定依据:

根据中华人民共和国刑法第266条规定,诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。

该罪的基本构造为:行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损失。

(二)青岛九州商品交易中心及会员单位公司不具备93号汽油、成品油经营资质。

违法事实:

根据工商局查询到的信息,青岛九州商品交易中心经营范围为:批发、零售及网上销售:工艺品、集邮用品、文化用品、贵金属(黄金除外),燃料油(仅限重油、渣油),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);为以上商品和石化产品(不含危险品)贸易活动提供电子平台交易的经纪服务(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务);经济信息咨询(不含金融、证券、期货、理财、融资、集资等相关业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。其081会员单位青岛银邦电子商务有限公司的经营范围为:批发、零售及网上销售:贵金属(不含黄金),橡胶制品,化工产品(不含危险品),铜,铝,钢,煤炭,农副产品(不含国家专营、专控产品);经济信息咨询(不含金融、证券、期货)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

认定依据:

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